12月25日，黑龙江省烟草专卖局发布2018年全省卷烟打假十大案件。

集市售卖假烟小贩

牵出2.3亿元大案

2017年，大庆市烟草专卖局乘风分局执法人员发现辖区卷烟零售市场上，不断有假的“中华”、“利群”等香烟在市场销售。乘风分局对这一线索进行经营，与市公安东湖分局联合食药环侦支队于同年12月25日在东湖一集市上将正在销售假烟的高某某抓获，在其车内及家中收缴各类假烟一百余条，价值一万余元，经审，高某某交代自2017年7月份至今，通过微信在其上家购买了10余万元的假烟，假烟邮寄到大庆后，高某某在各个集市、超市、烟酒店内进行销售。

高某某被抓捕后，专案组在他手机微信中发现上线10家，并利用微信进行转账。通过对10家上线进行筛选，发现交易对方微信昵称“华信香烟一手”和“辉煌商贸总号”为同一伙人员。通过腾讯协查得知，昵称“华信香烟一手”微信绑定人员名叫陈某某，进行网上发布销售假烟的广告，征召地区代理；昵称“辉煌商贸总号”微信绑定人员名叫李某，进行网上发布销售假烟的广告，推荐“华信香烟一手”征召地区代理。通过技侦手段，查证“华信香烟一手”为主要销售者，每天有大量下家与其联系购买、咨询假烟情况，交易后通过微信转账。

2018年1月，专案组调取了陈某某的农行卡的银联消费情况，发现该卡涉及两家支付公司。后根据流水单号查询，涉及到一家公司POS机账户5家，结算银行卡5张，注册地点为广东汕头市；另一家公司涉及到POS机账户14家，结算银行卡14家，注册地点为广东汕头市。对上述19家商户后经实地勘察，均为虚假商户。目前，已审计出涉案金额2.3亿元。

6月4日，专案组在汕头、普宁等地，将犯罪嫌疑人林某、林某、李某某、林某某、陈某某、吴某某抓获。涉案卷烟主要来自潮汕地区，潮汕地区为制假集中地，其中假烟的制造、包装、销售主要集中在汕头、普宁、揭阳地区。由揭阳、普宁地区私人作坊使用烟草厂淘汰的设备，大量制造无包装的白杆烟。随后运到汕头市潮南区进行包装成卷烟，在潮南区通过各种方式销往各地。制造销售假烟犯罪嫌疑人使用购买来的“四件套”（微信号、银行卡、手机卡、身份证），使用微信提现，后找专业刷卡套现人员通过虚拟消费的方式洗钱，将赃款提现。

非法销售假烟和外国地产烟

8个月涉案金额达9180万元

2017年8月9日，绥芬河市烟草专卖局联合当地公安部门，对圆通快递17个装有违法卷烟的包裹进行检查，这些包裹的寄件人均为陈云天,收件人为申强、雷锋，地址新安街126号微来购俄货店，每个包裹有10条骆驼香烟合计170条，执法人员在微来购俄货店申强处，又查获违法卷烟313.8条。经询问申强称当天170条骆驼卷烟是一名叫“柱子”寄过来让其转发的，申强称“柱子”陆续还会大量卷烟寄给他，让其转发。

经查发现，此案涉及山东、辽宁、内蒙、广西等外省市，涉案人员众多，案件数额巨大。嫌疑人申强在嫌疑人王洪柱处购买来假烟或是外国卷烟对外销售，嫌疑人王洪柱将从广西、辽宁等购进的假烟或外国卷烟一部分发往全国各地，一部分邮寄到申强处，再由申强代为王洪柱向外省市发送。8月20日，专案组在在河北省张家口市将嫌疑人王洪柱抓获。经审，他交待其一方面从广西购进假烟或是越南卷烟，另一方面从辽宁丹东购进朝鲜卷烟，向全国各地销售。随后专案组赶赴辽宁丹东市，将刘崇南、王永洁、郑健、李军等人抓获。

经审查明，2016年12月-2017年8月刘崇南等人在未获得烟草销售许可的情况下，非法销售朝鲜等地产香烟数量99.66万支，涉案金额9180万元。目前，嫌疑人申强、王洪柱、王永洁、刘崇南4人已被绥芬河市警方依法批捕。

车库非法存储卷烟

微信联系快递发货

2017年8月15日，绥化市烟草专卖局接到群众举报，称北林区电力名苑小区一车库可能存有卷烟。通过对举报人及线索的初步判断，确定该线索基本可靠，遂于当日与公安部门成立专案组。

经过近五个月的侦查，专案组人员锁定绥化市北林区电力名苑小区16号楼7号车库，该车库经常有快递人员在每天下午1点至3点间上门取货且时间相对固定。快递员大概每次进去时间为15分至25分不等，出来时搬运由黑色塑料袋包装的快递包裹，每次数量不等。

2018年1月9日下午，专案组决定收网。在快递员进入7号车库再次取货时，执法人员与公安人员立即进入车库进行检查。在车库内成功抓捕嫌疑人杨旭、张宏丽当场查获非法卷烟673条，案值22万余元，品种涉及黄鹤楼、黄金叶、贵烟、中华等14个品牌。经查，嫌疑人杨旭非法收购卷烟，并将收购的卷烟通过微信方式进行联系，利用快递发往浙江宁波、安徽合肥、湖北武汉、湖南（多地）、广东、辽宁、贵州、江苏、河北等十余个省份二十余个城市，累计涉案金额10034189元。目前，嫌疑人杨旭、张宏、刘秀娟、李海波、华良富、李言、李建梅已被绥化市北林区法院依法做出刑事判决。

非法制造加工烟丝

20名嫌疑人一举抓获

2018年5月初，东宁市烟草专卖局接到举报，有人在东宁果树园附近一厂房内非法制造加工烟丝。经过数日蹲点侦查，执法人员摸清了案件及现场情况。5月24日凌晨2点，烟草部门联合当地警方展开收网行动，在东宁镇果树园附近一处厂房内将正在进行烟丝生产加工的20名犯罪嫌疑人一举抓获，其中7人被公安机关刑事拘留，其中包括主犯霍某及福建籍技术员张某。

在生产厂房当场，执法人员查获烟丝2780公斤、烟片4980公斤；烟丝案值13.76万元、烟片案值11.53万元（烟丝烟片共计25.29万元）；当场查扣烟机设备11台（套），包括链条蒸汽锅炉1台、水箱水泵及管道1台（套）、槽式润叶机1台、圆形立式打叶机2台、上下式切丝机1台、输送机3台、槽式润丝机1台、烘丝加料机1台；另有配套辅助设备3台，包括配电箱1台、切割机1台、小发电机1台；查扣涉案车辆4台，包括小型铲车1台，运输车辆3台，总案值合计623.46万元。

目前，犯罪嫌疑人霍波、陈景信等8人已被东宁市公安局抓捕归案，涉案嫌疑人均已被检察院提起公诉，此案正在审判中。

3万余条信息筛出涉烟团伙

屯亲和家庭成员构成假烟全链条

2018年3月9日，双鸭山市烟草专卖局获悉，在宝清县有一团伙非法收购、生产加工、运输烟叶、烟丝及销售假冒卷烟。随后联合公安部门展开调查，并成立专案组。目标确定后，采集了3万余条信息进行深度研判，基本查清了一个以徐东传、徐永双、周广顺为骨干，以屯亲和家庭成员为辅，从宝清县周边、富锦市、东宁市、吉林省敦化市等地购买烟叶，在宝清县储存，再运输至七台河加工成烟丝后，由冯明刚货车运输至福建省、广东省、河南省等地贩卖，是一个集收购、加工烟叶、烟丝，生产、销售烟丝及假烟全链条一体化作业模式的犯罪团伙。

10月16日，专案组对此案嫌疑人开始收网并实施抓捕，分别在河南省汝阳市、吉林省敦化市、我省七台河市、双鸭山市宝清县开展行动，抓获涉案人员30余人。现场查扣制假烟叶烟丝加工设备一套，烟丝180余吨、烟叶10余吨、车辆三台，涉案金额1000余万元。

经查，嫌疑人周广顺、徐东传等人自2017年1月起，伙同徐永双、冯明刚、朱洪君、方荣金等人，以宝清县巨宝村为据点，以屯亲为基础，在七台河市附近深山建立烟丝加工厂并开始收购烟叶，加工成烟丝后贩卖到广东、福建等地。目前，嫌疑人周广顺、徐东传、徐永双、冯明刚、朱洪君、方荣金等7人已被双鸭山警方抓获，嫌疑人周海投案自首。

微信自媒体销售“烟弹”

涉案百余人 交易流水逾1亿元

2018年2月，哈市烟草专卖局根据线报，有一名哈市籍男子通过微信自媒体销售“烟弹”。调查后发现该人经常发布“烟弹”到货信息，称“全国配送、招收下线、价格最低、安全到家”，并在朋友圈经常转发下线及上线人员交易截图。8月1日，公安立案侦查万子龙等人非法经营案。8月27日，专案组对哈市塞纳阳光小区2号楼某单元进行检查，抓获嫌疑人万子龙，查扣加热不燃烧卷烟烟弹32.7条，案值3918.82元。经讯问，万子龙交代其伙同吉林地区分销商孙永博、供货上线王嘉瑶、胡忠博等人违法销售加热不燃烧烟草制品一案。

通过初步调查，嫌疑人万子龙从哈市松北区上线王嘉瑶、俄罗斯上线申文艳和微信名为“小老虎”的人员手中处多次购买加热不燃烧烟草制品用于销售。王嘉瑶从牡丹江上线胡忠博手中拿货分销加热不燃烧烟草制品，胡忠博负责在云南边境地区收购走私加热不燃烧卷烟（主要为万宝路、HEETS、百乐门等牌号）向王嘉瑶发货。申文艳现居俄罗斯，主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟，为万子龙提供俄罗斯生产、销售的加热不燃烧卷烟货源，已联合海关抓捕。微信名为“小老虎”的身源待查，主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟，为万子龙销售加热不燃烧烟草制品提供货源。

经查，此案涉及北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、杭州、沈阳等11个省、20余个城市，涉案百余人，总涉案金额（交易流水）逾1亿元。目前，犯罪嫌疑人万子龙、孙永博、王嘉瑶、胡忠博等4人已被哈市公安局抓捕归案。此案还在进一步侦办中。